Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, мошенник, действуя вместе со своими подельниками, создавал фиктивные фирмы-однодневки, проводя их регистрацию и открывая банковские счета, через которые деньги выводились за границу.

При этом он передавал сотрудникам кредитных организаций поддельные документы, законно обосновывающие цели и причины финансовых переводов. Преступники действовали в 2013—2014 годах и успели вывести большое количество валюты за рубеж — более 1,7миллиарда рублей в переводе на отечественные деньги.

Отмечается, что уголовное дело в отношении обвиняемого было отделено от его компаньонов, поскольку он согласился сотрудничать со следствием, заключив сделку. В пресс-службе областного СК подчёркивают, что преступную группу задержали оперативники ФСБ.