Сотрудниками полиции Нижнего Тагила расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В 2015 году в органы внутренних дел обратились три жителя Нижнего Тагила с заявлением о совершенном в отношении них мошенничестве. Граждане сообщили, что злоумышленники обманом завладели принадлежащим им недвижимым имуществом.

Так, жительница Ленинского района рассказала, что в надежде получить деньги на ремонт квартиры позвонила по указанному в рекламном объявлении телефону в ноябре прошлого года. Ответивший пояснил, что решение о выдаче займа в сумме 100 000 рублей им будет принято после обследования ее квартиры. После осмотра жилья, на который приехали трое мужчин, срок займа согласовали на один год и, не объясняя, какие документы будут заполняться при передаче денег, попросили оригиналы документов на квартиру.

«Специалист», с которым гражданка договаривалась, представил ей на подпись договор купли — продажи ее квартиры, а также две расписки. Одна — на 110 000 рублей, по которой на руки выдавалось 100 000, а 10 000 удерживалось под предлогом обслуживания займа. Вторая расписка была оформлена на один миллион рублей под предлогом приложения к договору как страховка на случай невозврата займа.

Дважды женщина передавала деньги в счет погашения кредита, но никаких документов при этом не оформлялось. Когда потерпевшая не смогла собрать деньги для очередного платежа, она сообщила кредитору, что хочет продать квартиру, и попросила копии отданных ею документов. Тот пообещал, что этим вопросом займется сам, вынудил выписаться из квартиры и перевез женщину, по его словам, на время оформления документов, в съемное жилье. Срок аренды истекал, а кредитор никаких мер к продаже квартиры не предпринимал, на телефонные звонки не отвечал. Только тогда женщина обратилась в полицию.

Полицейские отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское» начали проверку. Под подозрение попали лица, ранее судимые за аналогичные преступления. Было установлено, что данные граждане и их родственники оформили несколько сделок в городской регистрационной палате.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сыщиками Нижнего Тагила совместно с коллегами из ГУ МВД России по Свердловской области в августе 2016 года задержано девять лиц, причастных к хищению мошенническим способом у граждан квартир и автомобилей.

Как правило, за получением денег по сомнительным объявлениям обращались граждане с так называемой плохой кредитной историей, не имеющие возможности оформить заем в официальных кредитных учреждениях.

Следствием установлено, с 2011 года до момента задержания участники организованной группы размещали объявления в газетах и на сайтах в сети Интернет о выдаче денежных средств под залог недвижимости и автотранспорта. При этом оформляли простые письменные договоры займа или купли-продажи, либо дарения, имущества, находившегося в собственности заемщиков либо их родственников, якобы в обеспечение возврата долга. После этого злоумышленники получали с граждан расписки о передаче им денежных средств, в которых указывались суммы, намного превышающие размер кредита.

В дальнейшем для придания правомерного вида сделкам подозреваемые продавали третьим лицам объекты недвижимости и автотранспорт через номинальных покупателей. Офис «предпринимателей», он же — автоломбард, находился в квартире дома № 30 на проспекте Вагоностроителей.

В настоящее время следствием и оперативниками выявлено 17 эпизодов противоправной деятельности. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составляет порядка 20 миллионов рублей.