КПК ссудо-сберегательный центр с гражданами заключал договоры передачи личных сбережений, на основании которых последние вносили денежные средства в кассу, а Кооператив брал на себя обязательства по выплате не менее 11% годовых. При оформлении договора выдавались сертификаты участника проекта. Внесение и снятие вложений фиксировалось в сберегательной книжке, а их владельцам предоставлялись приходные и расходные кассовые ордера.

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из подразделений по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу установили, что с марта по декабрь 2018 года было 30-кратное превышение объема привлеченных денежных средств Кооперативом над объемом денежных средств по договорам займа. В итоге оперуполномоченные и следователи задокументировали факт обмана жителей Свердловской и Челябинской областей, Республики Башкортостан, Пермского края. Офисы «пирамиды» располагались в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Каменск — Уральском, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Южноуральске, Белорецке, Перми, Кунгуре и в Санкт — Петербурге.

Эти обстоятельства не позволили выплачивать вкладчикам денежные средства по договорам передачи личных сбережений. Выплаты процентов за пользование денежными средствами происходило за счет денег, привлеченных от новых членов организации по принципу финансовой пирамиды.

— В рамках расследования уникального в некотором роде уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество в особо крупном размере», следователь УМВД по Екатеринбургу капитан юстиции Михаил Самсоненко допросил в качестве потерпевших 472 человека, провел 20 бухгалтерских судебных экспертиз, допросил свыше 1 500 лиц. Объем дела составил 255 томов. Всего лидер криминальной структуры из Иркутской области облапошил 472 человека на общую сумму порядка 264 млн рублей. Глава экономического спрута ближайшие шесть лет проведет в местах лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Кроме того, ему предстоит компенсировать ущерб обманутых вкладчиков, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.