Само дело было возбуждено в августе 2019 года. Следствие установило, что банда занималась преступной деятельностью с ноября 2018 по август 2019 года. Они осуществляли финансовые операции без лицензии, в числе они обналичивали деньги. Задержанные использовали такие фирмы, как ООО «Конструктор», «Магнер», «Профмастер», а для осуществления денежных переводов использовали так называемые фирмы-однодневки.

— Органы внутренних дел провели более пяти бухгалтерских судебных экспертиз, а также ряд фоноскопических экспертиз. Объём уголовного дела составил 38 томов, из них восемь томов — обвинительное заключение. По предварительным сведениям, обвиняемые извлекли доход в сумме более 12 миллионов рублей, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее на Урале задержали банду «обнальщиков», обманувших Пенсионный фонд на 250 миллионов рублей.