В ходе рассмотрения уголовного дела в суде установлено, что Игорь Бутаков и Игорь Грехов, используя иных лиц, не осведомленных об их преступном умысле, в период с октября 2012 года по сентябрь 2014 года в Екатеринбурге совершили хищение денежных средств более чем у 160 граждан в особо крупном размере на общую сумму, превышающую 63,5 млн руб.

Для совершения преступления обвиняемые избрали способ привлечения денежных средств граждан по принципу «финансовой пирамиды» в активы возглавляемых ими в разное время организаций ООО «Русская Финансовая Компания», КПКГ «Сбережения», ООО «Клуб успешных людей».

Под обещание быстрого обогащения привлекались финансовые средства граждан, последующие выплаты некоторым из которых осуществлялись за счет финансовых поступлений от новых участников «пирамиды».

Действуя обманным путем, Бутаков и Грехов создавали у потерпевших ложное впечатление выгодности вложения личных денежных средств в активы их предприятий. С лицами, которые соглашались предоставить свои либо оформленные в кредит деньги в качестве инвестиций, обвиняемые оформляли договоры займа, предусматривавшие нереально высокие доходы в виде процентов, доходившие до 42% годовых.

В свою очередь их организации якобы принимали на обслуживание взятые гражданами кредиты. Потерпевшим, у которых отсутствовали личные сбережения, обвиняемые предлагали обратиться в банки с целью получения денежных средств в кредит с последующей передачей их организации, мотивируя материальным вознаграждением в виде возвращения части полученных кредитных средств.

Большую часть поступавших от физических лиц денежных средств по договорам Бутаков и Грехов похищали, часть — вынужденно направляли на незначительное материальное стимулирование заемщиков, на частичное погашение ранее переданных в их организации на обслуживание кредитов, а также для оплаты рекламы и прочих расходов, возникающих в процессе совершения преступления.

Как добавили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, похищенными деньгами обвиняемые распоряжались по своему усмотрению.

Так, к примеру, один из фигурантов уголовного дела, 52-летний местный житель, на приобретенные криминальным способом многомиллионные доходы приобрел более семисот земельных участков в Челябинской области для организации коттеджной застройки. В настоящее время на данное имущество обвиняемого в рамках уголовно-процессуального производства наложен арест.

Второй участник преступной группы, ранее судимый за аналогичное преступление 47-летний екатеринбуржец, использовал деньги потерпевших в оборот, чтобы частично выплачивать их вновь привлеченным клиентам.

Расследование уголовного дела проводилось следователями Следственного управления УМВД России по г. Екатеринбургу. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского Управления внутренних дел. Стоит отметить, что благодаря усилиям полиции удалось собрать воедино неопровержимые доказательства, изобличающие противоправную деятельность аферистов.

Суд, назначил Игорю Бутакову наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Грехову -3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.