Как сообщил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, в отношении этих фирм в органы внутренних дел поступило более 70 заявлений граждан, которые просят привлечь к уголовной ответственности руководителей данных компаний за мошеннические действия.

Установлено, что в 2014 году вкладчики вносили денежные средства в вышеназванные структуры с условием их возврата с высокими процентами. В настоящее время офисы компаний закрыты, выплаты приостановлены. ООО «РуссИнвест» осуществляет деятельность по выдаче микрозаймов в нескольких субъектах Российской Федерации. Компания привлекает денежные средства граждан под ставку 10-15% в месяц.

Договора заключаются от имени таких юридических лиц как ООО «РуссИнвестГрупп», «РуссИнвестКапитал» и «Каронд-Инвест». Эти предприятия зарегистрированы в Казани и Москве.

В текущем году граждане заключили с фирмами договора займа, согласно которым вносились денежные средства сроком от 3 месяцев до одного года под 120-180% годовых. Выплаты займов с учетом процентов производились ежемесячно в соответствии с графиками платежей при условии внесения денежных средств на год.

При внесении средств на 3 месяца выплаты производились по окончанию срока договора. В качестве подтверждения внесения денежных средств выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. Сотрудникам компаний вкладчики передавали свой индивидуальный номер налогоплательщика для уплаты налога на доходы физического лица. Сумма налога указывалась в договоре займа. Сотрудники компаний обещали самостоятельно уплачивать сумму налога за получаемый вкладчиками доход.

При этом внесенные денежные средства страховались. Вклады менее 100000 рублей не страховались.

«В настоящее время собранные материалы проверки сотрудниками полиции из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции направлены для изучения и дачи правовой оценки в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области. По итогам их рассмотрения будет принято соответствующее процессуальное решение», — рассказал полковник Горелых.