Мошенническая схема Малафеева была проста. Он предлагал участие в своем якобы успешном бизнесе по торговле нефтепродуктами, ООО «Ю-Ойл», обещая проценты по займам и прочие дивиденды, сообщает редактор раздела «Криминал» портала Е1.RU Евгений Кошек.

Взяв деньги (суммы в десятки миллионов рублей) Малафеев какое-то время исполнял принятые на себя обязательства, а потом переставал. При этом, по словам потерпевших, мужчина кичился прошлой работой в органах.

Не получив возврата вложенных средств бизнесмены начали подавать на Малафеева в арбитражный суд и писать заявления в полицию. В итоге в ноябре 2022 года в Москве было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сначала бесфигурантное.

Среди пострадавших — ООО «Комплексное обеспечение регионов», ООО «УралТрансСтрой», физические лица и даже один нефтеперерабатывающий завод, у которого «Ю-Ойл» фактически украл нефтепродукцию не произведя оплату заказа.

На данный момент в деле 8 эпизодов мошенничества, общий ущерб составил свыше 500 миллионов рублей. Но, как рассказал Е1.RU один из пострадавших, к моменту, когда судебные приставы пришли арестовывать имущество ООО «Ю-Ойл», обеспечение ущерба едва потянуло на 50 миллионов.

Пока потерпевшие пытались добиться возбуждения дела, Малафеев и руководители его компании «Ю-Ойл», также проходившие по делу в число подозреваемых, успели вывести средства и имущество на подконтрольные фирмы.

Бабушкинский районный суд г. Москвы арестовал Бориса Малафеева на два месяца по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он единственный обвиняемый.

В Екатеринбурге имя обвиняемого связано со скандалом 2015 года. Находясь за рулем своего дорогого автомобиля Малафеев напал на водителя другого транспортного средства Эвелину Мурзину за то, что она не пропустила его в свой ряд. Женщина при этом оказалась беременна, а конфликт попал на видео.

В 2016 году Малафеева приговорили к восьми месяцам исправительных работ и компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Мать Малафеева, работавшая на тот момент в прокуратуре, после скандала ушла в отставку.