Уральская ОПГ перевела за рубеж 2 миллиарда рублей

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц по факту незаконных переводов денежных средств в особо крупном размере.

Уральская ОПГ перевела за рубеж 2 миллиарда рублей

Уральская ОПГ перевела за рубеж 2 миллиарда рублей

2020-06-12T14:00:00+0500
Uralweb 620014 +7 (343) 214-87-87

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) в отношении организованной группы из шести человек. Незаконная деятельность была пресечена в результате совместных действий ГСУ полицейского главка, регионального УФСБ и представителей Уральской оперативной таможни.

Установлено, что местный житель, 1977 года рождения, являясь организатором данной группы и его подельники, совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более двух миллиардов рублей через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. После завершения противоправных действий деньги обналичивались. Один из членов группы объявлен в розыск, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

При расследовании по месту их жительства, а также в арендованных офисах произведены обыски. Обнаружены учредительные документы, печати, штампы, а также электронные подписи, обеспечивающие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц.

В настоящее время материалы уголовного дела, состоящего из 82 томов, направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга.

Источник: Агентство Ura.ru
Принимаем новости круглосуточно по телефону +7 (912) 244-87-87
или
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (всего: 4)
Professsor L. 12 июня 2020 года в 15:59
Установлено, что местный житель, 1977 года рождения, являясь организатором данной группы и его подельники, совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более двух миллиардов рублей через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные сведения.

по верхам прошлись - поди те, самые у которых в аэропорту увели чемоданчик… тут глубже давно копать нужно… глубоко - до дна нашей стабильности…
4
nickan 12 июня 2020 года в 19:45
А менты не хотят прессануть конторы типа Газпрома, которые продают наше добро, но деньги оседают в офшорах? Или языки и рукикак обычно в жопу засунули?
2
serg066 13 июня 2020 года в 22:35
…не послали то, шо ждали…
0
Professsor L. 14 июня 2020 года в 08:30
Цитата
nickan:

А менты не хотят прессануть конторы типа Газпрома, которые продают наше добро, но деньги оседают в офшорах? Или языки и рукикак обычно в жопу засунули?

не трогайте "наше" достояние - а то они уже и "нашу" Конституцию меняют под себя… Дальше уже и загадывать страшно, что еще будет "наше"…
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти
Зарегистрироваться

Вход с помощью других сервисов

Uralweb.ru в социальных сетях