Нелегальный «обменник» был организован в одном из крупных торговых центров в районе центрального автовокзала Симферополя.

В рамках проверочной закупки, проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым, были задокументированы факты осуществления незаконных банковских операций по продаже иностранной валюты.

Установлено, что группа лиц в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности» без получения лицензии, с целью получения прибыли занималась систематическим приобретением и последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства.

В ходе дальнейших следственных действий изъяты наличные денежные средства в иностранной валюте и рублях Российской Федерации на сумму более 5 млн руб.

Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело с квалификацией преступления по п. «а» ч. 1 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с крупным штрафом.