30 марта при прохождении пограничного контроля пограничным нарядом Республики Беларусь при попытке пересечь белорусско-польскую границу был задержан мужчина с паспортом гражданина Словении. Паспорт имел признаки частичной подделки в виде замены страницы с установочными данными лица. В ходе проверки было установлено, что гражданин находится в розыске на территории РФ. Его личность была идентифицирована отделом розыска оперативного управления ГУ ФСИН совместно с ГУ МВД России по Свердловской области.

Гражданин Л. Фото: пресс-служба ГУ ФСИН России по Свердловской области

12 декабря 2018 года Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга гражданин Л., руководитель одного из банков, за злоупотребление должностными полномочиями и умышленное банкротство банка был осужден на 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ущерб от вывода средств из банка составил несколько сотен миллионов рублей.

До приговора суда гражданин Л. находился под залогом 1 миллион рублей и в зал суда на оглашение приговора не явился. Решением суда Л. был объявлен в федеральный розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Л. покинул территорию Российской Федерации еще до вынесения приговора суда.

В настоящее время по ходатайству отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области гражданин Л. в Республике Беларусь взят под стражу. Отдел розыска ГУ ФСИН направил в прокуратуру Свердловской области документы для проведения экстрадиции Л. с целью отбывания наказания на территории России.

По данным следствия, в 2013—2015 годах председатель наблюдательного совета «Плато-банка» Андрей Лазарев, и.о. председателя правления банка Елена Ярославцева, начальник службы внутреннего контроля банка Валентина Викулова, а также привлеченная А. Лазаревым для совершения преступлений М. Гайнетдинова присвоили деньги банка на сумму более 1,2 млрд рублей путем предоставления 64 кредитов подконтрольным А. Лазареву юридическим лицам, которые имели признаки фирм-однодневок. В последующем фигуранты дела легализовали похищенные средства, сообщает агентство «Интерфакс-Урал».

В июле 2015 года Арбитражный суд Свердловской области по заявлению ЦБ РФ признал «Плато-банк» банкротом. Основной владелец банка А. Лазарев попытался обжаловать данное решение, но суд принял решение не в его пользу.

Сам экс-банкир был признан виновным по ч.4 ст. 160 (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч.4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, организованной группой, в особо крупном размере) и ст. 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ.

В октябре 2015 года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал А. Лазарева, задержанного по делу о преднамеренном банкротстве банка, а в феврале 2016 года изменил меру пресечения, позволив ему выйти под залог в 1 млн рублей.