Аферисты из Екатеринбурга перевели за границу 366 миллионов

Екатеринбургская таможня раскрыла аферу на 400 миллионов рублей. Деньги злоумышленники выводили за рубеж, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ведомства.

Аферисты из Екатеринбурга перевели за границу 366 миллионов

Аферисты из Екатеринбурга перевели за границу 366 миллионов

2018-02-04T12:00:00+0500
Uralweb 620014 +7 (343) 214-87-87

В 2017 году ООО «Ф» заключило 169 контрактов о покупке товаров за границей. Причем, сумма каждого контракта не превышала размер, при котором необходимо оформлять документы. В подтверждение сделок фирма представляла в банк подложные декларации на товары. Кроме того, сама компания была открыта на подставное лицо.

Преступная схема была раскрыта после проверки отделом валютного контроля Екатеринбургской таможни. Возбуждено 168 административных дел по статье «осуществление незаконных валютных операций» на общую сумму 366 миллионов рублей. А в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование документов для образования юридического лица».

Позднее было возбуждено еще одно уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций в особо крупном размере. Это позволило банку остановить следующие денежные переводы преступников за границу — остаток составлял на тот момент порядка 40 миллионов рублей.

Источник: uralinform.ru
Ссылки по теме:
Принимаем новости круглосуточно по телефону +7 (912) 244-87-87
или
823 просмотра
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (всего: 5)
Anshe 4 февраля 2018 года в 13:14
а поймали кого?нет?
3
yurchik_u 4 февраля 2018 года в 13:41
Цитата
Anshe:

а поймали кого?нет?

в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело

хотя этот "руководитель" возможно и знать не знал что такими деньгами распоряжался и даже вообще что чем-то руководил
8
cntgfirf 4 февраля 2018 года в 15:53
Откат забыли занести таможенникам на 169 раз
3
Pro_Men 4 февраля 2018 года в 16:06
Цитата
cntgfirf:

Откат забыли занести таможенникам на 169 раз

А может эти 40 миллионов - как раз и есть премия, на которую им дали ссылку?
5
Anshe 4 февраля 2018 года в 16:13
Цитата
Pro_Men:

А может эти 40 миллионов - как раз и есть премия, на которую им дали ссылку?

а они чуть не спалились
4
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти
Зарегистрироваться

Вход с помощью других сервисов

Uralweb.ru в социальных сетях