В сообщении указывается, что Винник использовал для махинаций биржу криптовалют BTC-e. Винника также обвиняют в отмывании денег, полученных посл​е хакерского взлома и банкротства японской биржи криптовалют Mt. Gox. В 2014 году хакеры похитили с биржи 850 тыс. биткоинов (около $ 500 млн). Из них около 306 тыс. биткоинов были выведены в связанные с BTC-е электронные кошельки. Всего на бирже было сосредоточено 70% всей мировой торговли криптовалютой.

«Винник совершил широкий спектр преступлений, которые выходят далеко за рамки регулирования обмена биткойнов. Своими действиями он доказал, что он воровал личные данные пользователей, курировал торговлю наркотиками и помогал отмывать преступные доходы криминальных синдикатов по всему миру», — передаются в сообщении слова главы уголовного розыска Налогового управления США Дона Форта. Виннику грозит от 5 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $ 500 тыс.

Накануне полиция греческого города Салоники задержала Винника по запросу США. Его подозревают в отмывании денег через криптовалюту. По информации полиции, Винник с 2011 года возглавлял преступную организацию по управлению «одним из крупнейших сайтов мира в области электронной преступности». По ​​данным Reuters, Винник занимал ключевой пост в организации биржи криптовалют BTC-e.