Преступная группа задержана, но 60 миллионов вывели за рубеж
В ходе проведения межведомственных мероприятий должностными лицами Ханты-Мансийской таможни совместно с сотрудниками ОЭП и ПК УМВД России по городу Нижневартовску, установлена организованная группа, которая незаконно выводила денежные средства за пределы Российской Федерации. Участники группы, граждане России, создали «фирму-однодневку», от лица которой был заключен внешнеторговый контракт на поставку продукции. Как установлено в ходе проведения мероприятий, указанный контракт предоставлен в уполномоченный банк и содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств на расчетный счет нерезидента. Действия граждан способствовали незаконному выводу за рубеж денежных средств в особо крупном размере.
Так, с августа 2015 года данной группой осуществлен незаконный перевод денежных средств на счета нерезидента на общую сумму 780 000 евро, эквивалентную 59 902 971 рублю.
В отношении лиц, причастных к незаконным действиям, возбуждены два уголовных дела:
— по факту образования (реорганизации) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК России);
— по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации заведомо недостоверных сведений по контракту (п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК России).
В настоящее время по уголовным делам производятся неотложные следственные действия.
Более 9 кг алмазов под видом гравия для аквариума пытался незаконно ввезти на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через пункт пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе гражданин Российской Федерации, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии.
Сотрудники Читинской таможни выявили 120 тонн незадекларированных новогодних украшений и аксессуаров из Китая. При таможенном оформлении грузового поезда, который следовал из Китая в Россию, был выявлен незадекларированный товар - магниты с изображением петуха, календари, светодиодные гирлянды, лампы, искусственные елки, праздничные плакаты.
Екатеринбургская таможня возбудила два уголовных дела в отношении директора одной из фирм города, заключавшего фиктивные сделки для вывода денег в Казахстан, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.
Сотрудники Шереметьевской таможни при таможенном контроле пассажиров рейса Гонконг-Москва задержали одну из первых партий смартфона iPhone7. На «зеленом коридоре» сотрудником таможни был остановлен гражданин России, пытавшийся незаконно провезти сорок три незадекларированных iPhone 7 и iPhone 7+.
Войти
Зарегистрироваться
Вход с помощью других сервисов