В Омске 33-летний местный житель обвиняется в незаконной банковской деятельности

«Следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1983 г. р., обвиняемого в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Омске 33-летний местный житель обвиняется в незаконной банковской деятельности

В Омске 33-летний местный житель обвиняется в незаконной банковской деятельности

2016-07-13T15:24:00+0500
Uralweb 620014 +7 (343) 214-87-87

По версии следствия, 33-летний бизнесмен совместно с пятью знакомыми жителями г. Омска организовал незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через счета фирм, работающих в сфере питания и торговли, и трех номинально созданных фирм. Соучастники злоумышленника сообщали реквизиты счетов заинтересованным представителям организаций и индивидуальным предпринимателям, которые затем перечисляли деньги якобы за выполненные услуги или поставленные товары.

Незаконный доход участников организованной группы составил 29 млн рублей. Фактически в период 2011—2013 гг. фигуранты осуществляли банковские операции, которые имеют право проводить только кредитные организации.

При обыске в квартирах обвиняемых изъяты 20 млн рублей. Данные денежные средства помещены на депозитный счет, и по решению суда они могут быть обращены в доход государства.

Учитывая, что 33-летний организатор группы признал свою вину, заключил досудебное соглашение со следствием, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и передано в суд. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается.

За совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Источник:
Ссылки по теме:
Принимаем новости круглосуточно по телефону +7 (912) 244-87-87
или
321 просмотр
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти
Зарегистрироваться

Вход с помощью других сервисов

Uralweb.ru в социальных сетях