По данным Афинского агентства новостей, среди организаторов оказался, предположительно, почетный консул Украины на Крите. Всего же арестованы пять организаторов группировки и 18 ее членов — граждан разных стран.

Установлено, что за время с 2012 года были основаны три фонда, и до мая 2015 года, когда была приостановлена работа их структур, преступная организация перевела на счета 190 миллионов долларов США и 1,5 миллиона евро, доверенных ей инвесторами.

Организация располагала тремя юристами, которые рассылали обманутым инвесторам фальшивые письма с отчетами об использовании их средств, передает РИА Новости.

При этом сообщается, что в расследование дела были вовлечены и украинские власти.

Теперь почетный консул должен предстать перед следственным судьей и опровергнуть обвинения, согласно которым примерно в 2009 году он якобы «взял на себя управление преступной организации», целью которое было мошенничество.

Фамилию консула Афинское агентство новостей не указывает, однако греческая газета Proto Tema сообщает, что это — Иоаннис Литинас, а группировка собрала с инвесторов полмиллиарда евро.

Кроме того, на сайте посольства Украины указано, что почетным консулом Украины в Ретимно (Крит) является Иоаннис Литинас. Известно также, что в 2000 году он защитил диссертацию на тему «Правовое регулирование отношений Украины и ЕС в сфере осуществления инвестиций» на соискание степени кандидата юридических наук.

Сам Литинас, между тем, обвинения в мошенничестве отвергает. Он заявляет, что сам был введен в заблуждение партнером и не знал, что его влияние используют для привлечения инвесторов из Украины с целью аферы.

Некоторые СМИ сообщают, что жертвами мошенников стали украинские политики.

Почетный консул может не являться гражданином той страны, которая его назначает, он не является штатным сотрудником МИДа. Основная задача почетного консула — содействовать развитию отношений, в том числе экономических и торговых связей, туризма между странами, городами и регионами.