По имеющейся оперативной информации, экс-председатель правления кредитной организации и бывший управляющий московского филиала банка выдали несколько заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам-«однодневкам» и сторонним юридическим лицам на общую сумму свыше 870 миллионов рублей.

В ходе проведения проверки стало известно, что займы выдавались без какого-либо обеспечения, денежные средства сразу после получения выводились на счета других подконтрольных злоумышленникам организаций.

В результате указанных противоправных действий госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», которой перешли все долговые обязательства после отзыва лицензии у ОАО ККБ «Кредитбанк», причинен ущерб в размере не менее 230 млн рублей.

По факту растраты Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело. В местах работы и жительства подозреваемых проведены обыски. Изъяты документы, электронные носители информации, а также печати коммерческих организаций, имеющих признаки фиктивности.

Экс-руководитель московского филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» и двое его сообщников задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и по решению суда заключены под стражу. Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию бывшего председателя правления банка.

Комплекс оперативных мероприятий по выявлению иных лиц, причастных к хищению активов банка, и обеспечению доказательной базы продолжается.