Согласно пресс-релизу регулятора, банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем ЦБ течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры. В том числе, вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.

«В ходе проведенной 25 декабря 2024 года во время внеплановой инспекционной проверки ревизии наличных денежных средств в хранилище ценностей КБ „Гарант-Инвест“ выявлена крупная недостача», — отмечает ЦБ.

«С учетом этого в деятельности „Гарант-инвест“ возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков», — говорится в пресс-релизе.

Информацию о проводившихся в банке операциях ЦБ направит в правоохранительные органы, отмечает регулятор.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов. Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк «Гарант-инвест» входит в ФПК «Гарант-инвест» (основана в 1993 году), которая объединяет более 20 предприятий в разных сферах: инвестиционной, банковской, девелопменте и управлении коммерческой недвижимостью, сетевом ритейле.

«Гарант-инвест» является участником системы страхования вкладов. По итогам третьего квартала 2024 года занимает 162-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».