Решение вынес Арбитражный суд Свердловской области, сообщает «РБК Екатеринбург». Валерий Заводов с учетом аффилированных лиц владел долей более 60%.

По оценке конкурсного управляющего, наибольший ущерб банку принесло кредитование ООО «ТД «Неруд-инвест», ООО «Строительный камень». ООО «Лобвинский лесозавод», ООО «СИП «Надежда», а также снятие залога по безнадежной ссуде ООО «Лесников» и Барановой С.А.

Между тем, Баранова С.А. была сотрудницей банка и имела доли в четырех компаниях, получавших невозвратные кредиты.

Также в решении суда приводятся данные из материалов уголовного дела о том, что сотрудники банка и руководители фирм-должников на допросах подтверждали — сам Валерий Заводов был владельцем многих компаний, которые получали невозвратные заемы.

В их числе: ООО «Тагил-щебень», ООО «ТД «Тагилщебень», ООО «Выйский ДОК», ООО «Лесников» и ООО «УЭК». Также, судя по показаниям свидетелей, Заводов сам занимался организацией схемы рефинансирования долгов ЗАО «Агрофирма Ключики» и ООО «КМЗ».

«Действительной целью таких операций являлось рефинансирование ссудной задолженности других заемщиков Банка, связанных с Банком и (…)Заводовым В.Г. для сокрытия безнадежного качества таких активов, финансирование коммерческих проектов основного бенефициара Банка — Заводова В.Г., что привело к выводу ликвидных активов Банка и замену ссудной просроченной задолженности на задолженность V категории качества (нет вероятности возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства)», — указывал конкурсный управляющий.

Конкурсный управляющий также требовал привлечь к субсидиарной ответственности бывших членов правления банка Андрея Спицына и Елену Козловскую, чье имущество было арестовано в июле 2020 года, однако суд не нашел оснований.

На сегодня общая сумма требований кредиторов превышает 7,9 млрд рублей. Из них выплачено кредиторам 5,1 млрд рублей.

Валерий Заводов, как сообщалось ранее, скончался в 2019 году в Великобритании на 62-м году жизни. Незадолго до этого Центробанк сообщил, что руководство «Уралтрансбанка», лишенного лицензии в 2018 году, осуществляло операции, обладающие признаками вывода активов. Валерий Заводов стал фигурантом уголовного дела.