За что сидит Федулев

До середины 2000-х годов под контролем Федулева и его окружения находились доли или акции десятков предприятий в нескольких регионах России (Екатеринбургский мясокомобинат, Баранчинский электромеханический завод, «Новые рубежи» (Курганская область), «Барнаултрансмаш» (Алтайский край) и многие другие). В ряде случаев сделки по их приобретению сопровождалось захватами, изготовлением подложных документов.

Одновременно Федулев пытался вести политическую деятельность. Он избирался депутатом Палаты Представителей Свердловской области, вел переговоры о выдвижении себя членом Совета Федерации, организовал назначение сенатором близкого к нему политика Андрея Вихарева, спонсировал группу кандидатов на парламентских выборах в Курганской области и Алтайском крае, добился победы своего кандидата на выборах губернатора Брянской области.

Первые расследования в отношении Павла Федулева силовики начали в 1995 году. В общей сложности он являлся фигурантом 18 уголовных дел. Скандальный бизнесмен был арестован в ноябре 2006 года во время урока танцев (пресса смаковала деталь, что его задержали в бальных туфлях). 10 апреля 2007 года он был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в организации беспорядков и захвате рыночного комплекса «Оборонснабсбыт», которые произошли в 2003 году.

В мае 2011-го его также осудили за организацию преступного сообщества, мошенничество, рейдерские захваты предприятий и организацию семи убийств. Следователи рассказывали, что сперва Федулев все отрицал, но затем его уговорили дать показания — бизнесмен заключил досудебное соглашение (позволившее ему избежать пожизненного заключения). Он все признал, а на суде даже извинился перед родственниками семи человек, убитых по его «заказу». Федулева приговорили к 20 годам в колонии строго режима: этот срок включал в себя и наказание за предыдущие преступления. Попытки адвокатов Федулева опротестовать приговор потерпели неудачу.

В мае 2013 года Федулеву был вынесен новый приговор по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Суд первой инстанции увеличил общий срок его тюремного наказания до 23 лет. Однако в начале 2014 года защитники Федулева смогли добиться пересмотра вердикта и снижения срока заключения до 20 лет.

Кто и как предоставит Федулеву УДО

Как сообщили «URA.RU» несколько близко знакомых с окружением арестанта источников, первые переговоры об условиях выхода Федулева на свободу начались с силовиками и представителями ГУФСИН еще в 2018 году и завершатся в июне—июле этого года.

«Так называемый „выход по УДО“ (условно-досрочное освобождение) не зависит от тяжести совершенного преступления: все имеют право выйти из мест лишения свободы раньше срока, — пояснил „URA.RU“ руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. — Разница лишь в режиме содержания: при строгом режиме осужденный получает право на УДО после того, как отбыл две трети срока, на общем режиме — одну вторую».

По словам Левченко, никакие замечания не влияют на возможность подачи ходатайства в суд — это делает сам осужденный (даже если он ударил сотрудника колонии, все равно имеет право обратиться за УДО). Но администрация учреждения со своей стороны прикладывает характеристику на заключенного, в которой отражает всю «дисциплинарную практику» (подробный рассказ о поведении арестанта).

Конечное слово при рассмотрении обращения об условно-досрочном освобождении остается за судом. «Были случаи, когда администрация ходатайствовала об УДО, а суд отказывал. И наоборот: когда колония давала заключенному отрицательную характеристику, а суд удовлетворял ходатайство осужденного и разрешал выход по УДО», — рассказал Левченко. 20-летний срок тюремного наказания был назначен Павлу Федулеву в ноябре 2006 года (момента ареста). Две трети этого срока истекает осенью 2019 года. Заявление о выпуске знаменитого арестанта на свободу по УДО пока в суд не поступало.

Что будет делать Федулев. Три сценария

Опрошенные «URA.RU» представители команды Павла Федулева сообщили, что окружение бизнесмена пока не определило план дальнейших действий. Он будет зависеть от состояния здоровья и целей бизнесмена. Первый возможный сценарий предусматривает вступление Федулева в борьбу за потерянные активы и за власть. В том числе, он может в 2021 году финансово поддержать одну из политических сил на выборах депутатов Заксобрания Свердловской области.

Статусный собеседник «URA.RU» считает, что в таком развитии событий заинтересованы силовики: «Активность Федулева дезорганизует другие связанные с криминалом и борющиеся за власть силы».

Второй сценарий предусматривает выход Павла Федулева «в кэш» и его поспешную эмиграцию с целью избежать преследования со стороны многочисленных недоброжелателей.

Последний и наиболее вероятный сценарий — законное ведение Павлом Федулевым бизнеса в России в соответствии с действующим законодательством без претензий на возвращение в политику. Сторонником этой версии является уральский политтехнолог Александр Пирогов. «Я не верю в громкое возвращение Федулева в политику. Условия досрочного освобождения серьезно ограничат его возможности в этой сфере. Любой его неосторожный шаг может стать поводом для его возвращения в заключение. Думаю, что Федулев попытается собрать остатки своих активов и жить как обычный человек», — уверен эксперт.

Российские активы Федулева

Ресурсов для бизнеса Федулева в 2019 году достаточно: как в России, так и за рубежом — «URA.RU» нашло и те, что скрыты.

Начнем с официальных. До ареста лично Павел Федулев являлся учредителем или руководителем десяти российских организаций. Из состава всех юрлиц он на сегодняшний день вышел.

На ближайшем окружении Федулева сегодня записаны единичные активы. Мать Федулева — Людгарда Ведрова сохраняет в собственности только ООО «СЕРВИСУРАЛ» (находится в стадии ликвидации). Дочь родного дяди Федулева — Марина Марценюк является гендиректором ООО «Металлстройсервис» и 100-процентным учредителем ООО «ТД Богдановичский фарфоровый завод». Тетя бизнесмена Надежда Марценюк по сей день упоминается как генеральный директор ООО «Мехпромтехнология».

Работавший в команде Федулева менеджер в разговоре с корреспондентом «URA.RU» сообщил, что гораздо больше предприятий сразу после ареста бизнесмена было переписано на его партнеров и сторонних частных лиц. Каждый из них подписал гарантийные письма, обязывающие вернуть имущество Федулеву после выхода его на свободу.

«Среди них есть люди, вошедшие в последние годы в состав других действующих в регионе ФПГ, наладившие отношения с властью или даже занявшие посты в органах власти. Мало кто согласится отдавать полученные активы самостоятельно. Скрытые и публичные конфликты неизбежны», — прогнозирует собеседник «URA.RU».

Виргинским офшором Федулева руководит мертвый директор

Более интересны зарубежные активы окружения арестанта. Главным из них является предприятие на Виргинских островах MENFORD HOLDINGS LIMITED. В базе данных Offshore Leaks, которую ведет и пополняет Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists), говорится, что оно зарегистрировано на Британских Виргинских островах 2 января 1998 года.

В разные периоды у предприятия было шесть директоров. В 1998 году этот пост занимал сам Павел Федулев, в 1998—1999 годах — близкий к нему екатеринбургский бизнесмен Владислав Иевлев (Vladislav Ievlev). В последующие семь лет руководителями офшора числились бывшая жена рейдера Светлана Федулева, руководитель его юридической службы Игнат Миргородский и тетя бизнесмена Надежда Марценюк. Последним директором предприятия в 2008 году стал бизнесмен Михаил Юзеев. В базе данных указано, что он проживает в деревне Смородинка под Миассом (Челябинская область).

Корреспондент «URA.RU» побывал в Смородинке — оказалось, что Михаила Юзеева уже нет в живых: он погиб за пару месяцев до того, как Федулеву был вынесен первый приговор. Обстоятельства гибели Михаила Юзеева до сих пор до конца не выяснены. «Михаил попал в аварию в августе 2008 года», — об этом «URA.RU» рассказала его мать Татьяна. По ее словам, смерть вроде бы не была криминальной, но толком ДТП никто не расследовал.

О том, что на ее сына записан зарубежный актив Федулева, Татьяна не знала. Но это ее нисколько не удивило. «Михаил был директором многих предприятий у Федулева», — поясняет она. Мой сын и разбился-то, когда ехал по его делам — в Далматовском районе (Курганская область, — прим. авт.) у них были активы".

О личных претензиях к скандальному авторитету она предпочла умолчать, пояснив, что «это далекое прошлое». Хотя они наверняка есть — новость о возможном скором выходе его на свободу заставила ее переживать. «Я думала, лет пять он еще просидит!» — говорит Татьяна. В ответ на предположение о том, что ей могут принадлежать заморские богатства, женщина лишь махнула рукой: «Никаких сокровищ нам не надо!»

Согласно законодательству Виргинских островов, объявление о прекращении деятельности любого местного предприятия должно быть опубликовано в официальном вестнике островного правительства. Такого объявления в отношении MENFORD HOLDINGS LIMITED не публиковалось. Значит, предприятие до сих пор существует и ведет бизнес. Информации о назначении другого директора офшорной фирмы взамен погибшего Юзеева также нет.

Активы Федулева: через Великобританию в Подмосковье…

По данным ICIJ, у MENFORD HOLDINGS LIMITED два собственника. Первый — виргинская фирма Wilson Consultants Limited, второй — предприятие в юрисдикции Великобритании Des Management Limited. Последняя фирма, в свою очередь, владеет виргинским офшором Millwater Limited, собственники которого контролируют ряд коммерческих активов, расположенных в поселении Сосенское (Москва). В последнем случае речь идет о разнородных бизнесах — от сельскохозяйственных и фармацевтических предприятий до фирм, занимающихся инженерными разработками. Уставной капитал ряда из них составляет десятки миллионов рублей.

Поселение Сосенское — муниципальное образование и административная единица со статусом поселения в составе Новомосковского административного округа Москвы. Вошло в состав столицы с 1 июля 2012 года в ходе реализации проекта по расширению города.

…через Баранчинский на Кипр

Под контролем Павла Федулева до недавнего времени находилось еще два вирджинских офшора с практически идентичными названиями — Menford Holding Limited и Company «Menford Holding Ltd». Оба юрлица выступали в процессах по банкротству одного из наиболее известных активов бизнесмена — Баранчинского электромеханического завода в качестве кредиторов. Юрлица выступали как истцами и ответчиками, так и третьими лицами. При этом представлявшие фирмы юристы всегда входили в команду Федулева и отстаивали его интересы.

В 2012 году ООО «Финансовая компания „Инвестор“» пыталась отсудить у «Company „Menford Holding Ltd“» 37 миллионов 334 тысячи рублей. Эта сумма состояла из кредита, выданного виргинскому предприятию, и набежавших по нему процентов. Суд отклонил иск на основании предъявленной юристами фирмы справки о ликвидации в мае 2012 года иностранного юрлица.

В действительности официальное объявление о ликвидации предприятия на Вирджинских островах не было опубликовано. Значит, оно действует по сей день.

Этот же факт подтверждает участие представителей офшора в рассмотрении дела о банкротстве БЭМЗ в кассационной инстанции, которое затянулось до начала 2016 года.

Получили ли Menford Holding Limited и Company «Menford Holding Ltd» по итогам банкротства БЭМЗ свою часть денежных средств и имущества, в судебных документах не упоминается.

Menford Holding Limited также вела бизнес на Кипре. По данным, сайта департамента по регистрации коммерческих предприятий правительства Республики Кипр, 27 апреля 2012 года фирма с таким названием стала директором местного предприятия SVESZON HOLDINGS LTD. На это время пришелся разгар судебных процессов над Павлом Федулевым и попытки его гражданской жены Елены Копытовой продать или переписать на другие фирмы принадлежащее бизнесмену имущество.

Последнее было закрыто только 16 мая 2018 года на основании статьи 327 (2А) Закона о Компаниях Кипра. В соответствии с этой статьей, из реестра Кипра удаляются записи о компаниях, которые не оплатили ежегодный обязательный сбор в течение одного года с того момента, когда необходимо было произвести оплату.