Сбербанк отслеживает денежные переводы и выявляет сборщиков средств для ВСУ

Сбербанк отчитался о работе по выявлению «сборщиков средств для вооруженных сил Украины» и отправке в Росфинмониторинг информации о денежных переводах, возможным назначением которых является пожертвование для военных целей. Письмо об этом финансовая организация направила первому замглавы комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой, сообщает ТАСС.

Сбербанк уточняет, что выявлением потенциальных сборщиков средств для ВСУ занимаются не только сотрудники организации, в банк поступают сведения от третьих лиц, а все подозрительные действия клиентов проверяют профильные службы Сбербанка.

— Банк уделяет дополнительное внимание сведениям о переводах денежных средств, в отношении которых есть основания полагать, что их назначение связано с приобретением военной техники, оружия, боеприпасов, военного обмундирования, с пожертвованиями для военных целей, призывами к военным действиям. Банк рассматривает вопрос о реализации в отношении таких операций права «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» и направляет в Росфинмониторинг информацию, — следует из текста документа.

В письме подчеркнуто, что Сбербанк не нарушает своими действиями ни законодательство РФ, ни указания и положения Центробанка, ни свои внутренние нормативные акты.