В Екатеринбурге в суд передано дело ОПГ, обвиняемой в отмывании денег

В Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу направлено уголовное дело банды, члены которой обвиняются в отмывании незаконно полученных денежных средств. На скамье подсудимых оказались: Федор Перин, Сергей Зинин, Олег Сорокин, Владимир Дядченко, Сергей Другов, Александр Семов, Рустам Содатов, Людмила Десятник, Ольга Сидорова и Александр Загваздин. Все они в зависимости от роли каждого обвиняются по целому ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе статье 172 УК РФ («Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»). Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Как сообщили Znak.com в прокуратуре Свердловской области, по версии следствия, с января 2007 по апрель 2011 годы Перин, выступая организатором и руководителем организованной группы, наряду со своими подельниками, а также с привлечением сотрудниц одного из коммерческих банков Екатеринбурга, самостоятельно осуществлял незаконные банковские операции без получения лицензии. «Механизм совершения преступлений, смоделированный Периным, заключался в поиске и привлечении „клиентов“ — физических и юридических лиц, желающих скрыть результаты финансово-хозяйственной деятельности путем вывода из оборота предприятий безналичных денежных средств и перевода их в наличные», — пояснили представители прокуратуры.

По достижении договоренности «клиентам» сообщались реквизиты организаций, подконтрольных участникам ОПГ, заключались мнимые сделки, имеющие признаки ничтожности, о поставке товаров, выполнении работ и предоставлении услуг. При этом их реальное исполнение сторонами заведомо не предусматривалось. С целью скрыть фиктивный характер сделок, придать движению денежных средств видимость легитимности обвиняемые с привлечением неустановленных следствием лиц изготавливали подложные финансово-хозяйственные документы (договоры, счета-фактуры, товарные накладные и акты приема-передачи). С момента зачисления на расчетные счета номинальных организаций денежные средства поступали в оборотный капитал Перина и других участников ОПГ. Впоследствии при помощи электронной системы дистанционного банковского обслуживания обвиняемые осуществляли на территории Свердловской области денежные переводы между счетами подконтрольных им юридических лиц. Затем деньги поступали на лицевые (дебетовые) счета различных физических лиц, после чего снимались в банкоматах и доставлялись в офис Перина, где в наличном выражении возвращались «клиентам» за вычетом обусловленных процентов в размере не менее 2,3% суммы.

Наравне со способом обналичивания денежных средств с помощью банковских карт участники ОПГ использовали для незаконного получения наличных денег ценные бумаги РФ — денежные чеки и простые векселя.

Преступления совершались участниками организованной группы на территории нескольких городов Свердловской области.

В результате своих преступных действий злоумышленники извлекли доход в особо крупном размере на сумму более 1 млрд рублей.